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    QCM 2 Unité 1 Les savoirs généraux 1.3.1 Définition à 1.3.5 Les marchés publics
    09/11/2021 Alexandre AMJT 1313
    QCM 1 Unité 1 Les savoirs généraux 1.1.1 Données macro-économiques sur l’assurance à 1.2.2 L’agrément, le retrait d’agrément, la liquidation
    09/11/2021 Alexandre AMJT 2670
    1.7.1 La vérification d’identité 3
    Que faire avec les documents étrangers ?   Les organismes...
    09/11/2021 Alexandre AMJT 342
    1.7.3 Les procédures internes
    Est-ce que la mise en œuvre des mesures de vigilance...
    09/11/2021 Alexandre AMJT 449
    1.7.2 La déclaration de soupçon
    Que faire en cas de détection d’une opération inhabituelle ou...
    09/11/2021 Alexandre AMJT 373
    1.7.1 La vérification d’identité 12
    Cas particulier: démembrement de propriété d’actions entre un nu-propriétaire et...
    09/11/2021 Alexandre AMJT 342
    1.7.1 La vérification d’identité 11
    L’identification et la vérification de l’identité du client occasionnel  ...
    09/11/2021 Alexandre AMJT 354
    1.7.1 La vérification d’identité 10
    Que vérifier pour les personnes physiques (client et bénéficiaire effectif)...
    09/11/2021 Alexandre AMJT 353
    1.7.1 La vérification d’identité 9
    Le bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie ou de...
    09/11/2021 Alexandre AMJT 340
    1.7.1 La vérification d’identité 8
    Cas des bénéficiaires effectifs en dernier ressort   La réglementation...
    09/11/2021 Alexandre AMJT 350
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